A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (3), a Operação Faces Expostas, para investigar um suposto esquema criminoso envolvendo estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, falsificação e uso de documentos particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As investigações apontam que documentos de identidade falsificados teriam sido utilizados para abrir sete contas bancárias, sendo quatro em agências da Caixa — três em Maceió e uma em Nazaré da Mata, em Pernambuco — além de outras três contas em bancos digitais.
Segundo a Polícia Federal, após a abertura das contas na instituição financeira, os investigados teriam contratado serviços de crédito e transferido os valores para outras contas também consideradas fraudulentas. A movimentação teria como objetivo dificultar o rastreamento e ocultar a origem ilícita dos recursos, causando prejuízos à instituição financeira e, consequentemente, ao erário.
Durante a operação, foram cumpridos sete mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão nos municípios de Maceió e Rio Largo, em Alagoas. A Justiça também determinou o sequestro de bens dos investigados, como medida destinada a garantir o ressarcimento dos possíveis prejuízos provocados pelo esquema.
Em um dos endereços alvos das buscas, os policiais encontraram materiais que, segundo a investigação, seriam utilizados na falsificação de documentos, incluindo espelhos em branco, produtos químicos e impressoras. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, falsificação de documentos particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As investigações continuam para esclarecer a participação de cada envolvido e dimensionar o prejuízo causado.
